Сентябрь 2020 в цифрах: биткоин, Uniswap, стейблкоины

10.10.2020Bitgazeta
Ключевое за месяц
- Биткоин обновил рекорд по продолжительности пребывания выше отметки $10 000.
- Подавляющее большинство DeFi-токенов просело. Исключение — UNI от Uniswap.
- Объем заблокированных в DeFi-протоколах средств обновил рекорд в сентябре на отметке $11,23 млрд.
- Оборот децентрализованных бирж в сентябре достиг $23,5 млрд. Это в два раза больше, чем в августе.
- Капитализация стейблкоинов превысила $20 млрд. Доля Tether в этом сегменте составляет более 75%.
- Доход Ethereum-майнеров от комиссий впервые превысил вознаграждения за блоки. Комиссия за ETH-транзакцию достигла $15.
- Хешрейт и сложность добычи биткоина обновили максимумы — 160 EH/s и 19,31 Т соответственно.
- Рекордные 63% от общего предложения BTC лежат неподвижно в течение года. Биткоины концентрируются на крупных адресах.
Биткоин
Биткоин начал сентябрь с позитивной ноты — в первые дни цена начала восходящее движение к $12 000 после некоторой коррекции от достижения $12 500 в августе. Уже третьего числа медведи опустили цену к $11 100, к прошлому уровню поддержки, а затем и к психологической отметке в $10 000, предприняв несколько неудачных попыток продавить цену еще ниже. В целом, месяц прошел без особой волатильности — котировки BTC двигались в диапазоне $1000.
Рыночные настроения и корреляции
Криптовалютный «индекс страха и жадности» в течение сентября находился преимущественно в нейтральной зоне — выше отметки 40. Это свидетельствует об относительном спокойствии на рынке и невысокой ценовой волатильности BTC.
Объем торгов
Активность на регулируемых площадках
DeFi
Что такое UNI
1Токен управления UNI от Uniswap практически сразу оказался в листинге площадок Binance, Coinbase Pro, Huobi и FTX.2Основным фактором его популярности стал способ распределения — 15% эмиссии (150 млн UNI) посредством эйрдропа досталось всем пользователям Uniswap, совершившим операции до 1 сентября. Совокупная эмиссия составила 1 млрд, ее распределят в течение четырех лет.3В первые же дни цена UNI начала неуклонно расти, а на пике достигла $8. Актив вошел в топ-50 проектов по рыночной капитализации.4По состоянию на 1 октября 195 830 пользователей получили 119,7 млн токенов UNI (80%).5Аналитики Glassnode усомнились в децентрализации проекта, обнаружив, что токены команды и инвесторов не заблокированы в смарт-контракте и находятся на обычных Ethereum-адресах.
Что такое SushiSwap
1Не меньшее внимание в сентябре привлек форк Uniswap — SushiSwap. Проект сразу же представил нативный токен SUSHI. SushiSwap быстро переманил $1,4 млрд ликвидности с Uniswap.2Аудит протокола показал, что его анонимный создатель «Шеф-повар Номи» владеет токенами SUSHI на $27 млн.3Уже 5 сентября «Номи» обрушил цену SUSHI на 50%, продав половину токенов.4Дамп вызвал волну негатива в сторону биржи Binance, которая добавила SUSHI в листинг.5Инвесторы решили подать в суд на анонимного автора SushiSwap.6На следующий день Номи сообщил о передаче контроля над протоколом основателю и CEO биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду.79 сентября под руководством Бэнкмана-Фрида прошла успешная миграция пулов SushiSwap объемом $1 млрд на собственный протокол.811 сентября «Шеф-повар Номи» вернул выведенные из протокола 38 000 ETH и принес извинения сообществу.9По состоянию на 1 октября в протоколе заблокировано $350 млн.10Подробнее о проекте SushiSwap читайте в эксклюзивном материале на Bitgazeta.
DEX
- Объем торгов на децентрализованных платформах в сентябре достиг $23,5 млрд. Основную часть, $15,3 млрд или 65% от общего показателя, обеспечила Uniswap, второй по величине объем зафиксировали на Curve — $5,2 млрд. Замыкает тройку проект Balancer с $1,13 млрд.
- Uniswap — абсолютный лидер в сегменте по суточному обороту ($308 млн). Объем торгов на Curve — $53 млн, на 0x — $33 млн.
Стейблкоины
- Общая рыночная стоимость стейблкоинов в сентябре достигла $20,4 млрд. За второй квартал 2020 года показатель увеличился на 53%. Капитализация стейблкоина USD Coin (USDC) от консорциума Centre (Coinbase и Circle) в сентябре превысила отметку $2 млрд.
- Одна из главных причин роста спроса на стабильные монеты — их активное использование в сегменте DeFi.
P2P-сегмент
- Лояльная к криптовалютам нормативно-правовая среда позитивно отразилась на Северной Америке. Регион занимал лидирующие позиции по объему торгов в течение третьего квартала 2020 года. Во втором квартале июнь оказался наиболее активным месяцем. В сентябре объем торгов на p2p-платформах LocalBitcoins и Paxful в США и Канаде составил $107 млн.
- Второй регион по активности в p2p-сегменте — Южная Африка ($57 млн). Летом Кения вышла в лидеры по уровню интереса жителей к биткоину. Не меньший интерес проявляют ЮАР, Гана, Судан и Замбия.
- Подверженные инфляции страны Латинской Америки также входят в тройку лидеров по объему торгов на p2p-платформах – Аргентина, Мексика, Венесуэла, Уругвай, Чили и Боливия. Объем торгов в сентябре там составил $52 млн.
- Россия занимает лидирующие позиции в восточной части Европы с показателем $33 млн, следом идет Украина — $1,3 млн.
Майнинг, хешрейт, доходы майнеров
Ончейн-данные
В конце сентября был зафиксирован всплеск активности новых пользователей, которая не отразилась на цене актива. Ончейн-анализ показал, что покупки совершались крупными игроками — резко увеличилось число адресов с 10, 100, и 10 000 BTC.
Ключевые события в регионе
- Украина и Россия вошли в лидеры индекса принятия криптовалют от Chainalysis. В расчете показателя учитывалась стоимость пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатки монет на счетах, а также объем розничных и p2p-транзакций на сумму менее $10 000, рассчитанный по паритету покупательной способности.
- Криптовалютная биржа Bittrex объявила о прекращении обслуживания пользователей из Украины и Беларуси. Спустя время в Минцифры Украины назвали причину ухода торговой площадки из страны.
- В Верховную Раду Украины внесли законопроект, направленный на борьбу с киберпреступниками. Документ, среди прочего, определяет порядок конфискации цифровых активов.
- Роскомнадзор уведомил Binance о внесении в реестр запрещенных сайтов. Ранее РКН внес в реестр зеркало LocalBitcoins.
- Вице-премьер РФ назвал блокчейн одной из приоритетных для развития технологий.
- НКО «Белорусский фонд солидарности» начала выплаты в биткоинах уволенным белорусам и задумалась о создании параллельной криптоэкономики.
- Казахстанские и японские компании подписали документы о создании ряда инвестиционных проектов на территории Казахстана на сумму $46 млн. Среди них — криптовалютная биржа на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Изначально на ее развитие направят $13 млн.
Карта регулирования
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов. Власти также упростили лицензирование криптовалютных и финтех-компаний. Власти Венесуэлы расширят использование криптовалют для обхода санкций. Гибралтар обновил нормы лицензирования блокчейн-компаний. Регулятор Нигерии приравнял криптоактивы к ценным бумагам. Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов. Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптовалютной индустрии. В Украине зарегистрировали обновленный законопроект «О виртуальных активах». Минфин РФ предложил поправки в закон «О цифровых финансовых активах», подразумевающие обязательное декларирование цифровых валют и отчеты в налоговую. Ранее ведомство предложило запретить оборот и выпуск криптовалюты, за исключением ее передачи по наследству и взыскания в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил особый налоговый режим для сделок с криптоактивами. Налоговое управление Новой Зеландии обязало криптовалютные компании сообщать об активах клиентов.
Карта регулирования
Минфин РФ предложил поправки в закон «О цифровых финансовых активах», подразумевающие обязательное декларирование цифровых валют и отчеты в налоговую. Ранее ведомство предложило запретить оборот и выпуск криптовалюты, за исключением ее передачи по наследству и взыскания в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил особый налоговый режим для сделок с криптоактивами.
В Украине зарегистрировали обновленный законопроект «О виртуальных активах».
Налоговое управление Новой Зеландии обязало криптовалютные компании сообщать об активах клиентов.
Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов.
Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптовалютной индустрии.
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов. Власти также упростили лицензирование криптовалютных и финтех-компаний.
Гибралтар обновил нормы лицензирования блокчейн-компаний.
Регулятор Нигерии приравнял криптоактивы к ценным бумагам.
Власти Венесуэлы расширят использование криптовалют для обхода санкций.
Другие значимые события сентября
Хакеры взломали биржу KuCoin. Ущерб оценили в $150 млн 26 сентября, криптовалютная биржа KuCoin сообщила о несанкционированном выводе средств с горячих кошельков. Позже выяснилось, что хакеры используют Uniswap для конвертации похищенных альткоинов в Ethereum. Аналитик The Block Ларри Чермак оценил потери KuCoin в $280 млн. MicroStrategy инвестировала в биткоин $425 млн Котирующаяся на Nasdaq компания-разработчик ПО MicroStrategy, ранее вложившая $250 млн в биткоин, дополнительно инвестировала в первую криптовалюту $175 млн. В общей сложности компании принадлежит 38 250 BTC. Утечка данных FinCEN раскрыла секреты мировых банков Международный проект журналистов «Кассандра» опубликовал секретные документы финансовой разведки США (FinCEN) за 1997–2017 годы, содержащие данные об отмывании олигархами $2 трлн с помощью мировых банков. В списках фигурируют также основательница пирамиды OneCoin Руджи Игнатова и обслуживавшая биржу BTC-e компания Mayzus Financial Services Сергея Майзуса. Состоялся запуск основной сети блокчейна Avalanche Проект Avalanche, в число основателей которого входит ветеран биткоин-индустрии Эмин Гюн Сирер, запустил основную сеть. Создатели проекта оценивают пропускную способность сети в 4500 TPS, где финальность транзакций достигается «за доли секунды». Суд обязал Bitfinex и Tether передать документацию в прокуратуру Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether должны передать Генеральной прокуратуре Нью-Йорка (NYAG) документы о взаимных финансовых операциях, постановил Верховный суд штата. ePayments откажется от криптовалют и обновит условия использования сервиса По новым правилам, физические лица смогут получать оплату только от компаний и смогут отправлять деньги только на собственный счет. Оплата будет приниматься через банковский перевод, банковские карты и альтернативные способы оплаты, например, предоплаченные карты сервиса.
Цитаты и цифры месяца
Столько монет осталось добыть майнерам биткоина. На это потребуется еще 120 лет.
«Хайп в DeFi только начался — через год люди поймут, что это большее идиотство, чем ICO».Тон Вейсизвестный трейдер
«Я думаю, интернет заслуживает собственную валюту и, мне кажется, что биткоин подходит на эту роль лучше всего».Джек ДорсиCEO Twitter
«DeFi и доходное фермерство — инструменты для богатых».Майк ФлафCTO Chrono.tech