В 2022 году только 19% незаконных операций с криптовалютами относились к биткоину, в то время как в 2016 году этот показатель достигал 97%. В настоящее время незаконная криптоактивность перемещается в другие блокчейны. Ethereum, Tron и Binance Smart Chain стали самыми популярными сетями среди мошенников. Общие потери жертв составили более 7,8 миллиардов долларов.

TRM Labs, ведущая компания в области интеллектуальных решений для блокчейна, опубликовала отчет о незаконных операциях в криптоэкосистеме. Отчет указывает на изменение в области криптопреступности, смещение активности с блокчейна биткоина на другие сети, такие как Ethereum, Tron, Binance Smart Chain и другие. Заметно, что только 19% незаконных операций с криптовалютами связано с биткоином.

В течение 2022 года общая сумма, потраченная на различные мошеннические схемы, составила около 9,04 миллиарда долларов, причем большинство случаев связано с схемами Понци или финансовыми пирамидами. Примерно 2 миллиарда долларов были похищены через атаки на кросс-чейн мосты.

Для того чтобы замаскировать свои действия, преступники все чаще прибегают к переходу между различными сетями, перемещая средства из одного блокчейна в другой. Это усложняет внешнее отслеживание этих средств.

В 2016 году две трети хакерских атак были направлены на биткоин, но в 2022 году этот процент значительно сократился. Вместо этого Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%) стали более популярными среди преступников. Отчет также указывает, что биткоин больше не считается основной криптовалютой для финансирования террористических активностей, так как на этом рынке теперь преобладает USDT на блокчейне Tron.